Pozvánka na Valnou Hromadu
Představenstvo společnosti
PE&VC Partners Group SE
IČ: 06978096
se sídlem Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2112
(„Společnost“)
tímto svolává valnou hromadu Společnosti
(„Valná hromada“)
která se bude konat na adrese Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, v zasedací místnosti v 1. patře, dne 17. 12. 2025 od 14:00 hod.
Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.
Pořad jednání valné hromady Společnosti:
(i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti;
(ii) Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a jmenování nových;
(iii) Schválení hospodářského výsledku Společnosti roku 2024;
(iv) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024;
(v) Projednání Závěrečné zprávy DR o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti;
(vi) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti roku 2024;
(vii) Schválení auditora Společnosti na rok 2026;
(viii) Projednání o stavu a plnění se Společností uzavřených úvěrových smluv a navazujících zajišťovacích instrumentů.;
(ix) Informace o aktuálním stavu čerpání a plnění se Společností uzavřených úvěrových smluv
(x) Závěr.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, které navrhne představenstvo na jednání valné hromady. Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“) a stanov Společnosti.
K bodu (ii) Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a jmenování nových:
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady:
– Mgr. Ondřeje Pláničku, dat. nar. 18. března 1985, bytem Laubova 1709/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
K bodu (iii) Schválení hospodářského výsledku Společnosti roku 2024:
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje hospodářský výsledek Společnosti ke dni 31. 12. 2024.“
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě hospodářský výsledek Společnosti k 31.12.2024.
K bodu (iv) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024:
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto rozhoduje o převodu ztráty Společnosti ve výši – 7.189.708,22,- Kč (slovy: sedm milionů jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set osm korun českých a dvacet dva haléřů) na účet neuhrazené ztráty Společnosti.“
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě hospodářský výsledek Společnosti k 31.12.2024.
K bodu (v) Projednání Závěrečné zprávy DR o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu Společnosti a Závěrečnou zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti.“
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti Výroční zprávu a Závěrečnou zprávu dozorčí rady Společnosti.
Závěrečná zprávy DR o kontrolní činnosti a Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 jsou k nahlédnutí v provozovně dceřiné Společnosti REFORK SE, na adrese Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10.
K bodu (vi) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2024:
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje auditovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2024.“
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě auditovanou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2024.
Auditovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 je k nahlédnutí v provozovně dceřiné Společnosti REFORK SE, na adrese Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10.
K bodu (vii) Schválení auditora Společnosti na rok 2026
Společnost podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění („zákon o účetnictví“).
Společnost určila auditorskou společnost Verifikace SUED a.s., ev. Č. KA ČR 571, IČO: 275 28 022. V souladu s tímto proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024 auditorskou společnosti Verifikace SUED a.s., ev. Č. KA ČR 571, IČO: 275 28 022.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje auditora Společnosti paní Ivanu Hubáčkovou, společnost Verifikace SUED a.s., ev. Č. KA ČR 571, IČO: 275 28 022 pro rok 2026.“
K bodu (viii) Projednání o stavu a plnění se Společností uzavřených úvěrových smluv a navazujících zajišťovacích instrumentů.;
Návrh usnesení:
„Valná hromada projednala a vzala na vědomí stav úvěrových smluv a převodu akcií Společnosti a pověřuje vedení společnosti k realizaci příslušných kroků
K bodu (ix) Informace o aktuálním stavu čerpání a plnění se Společností uzavřených úvěrových smluv
Návrh usnesení:
„Valná hromada projednala a vzala na vědomí rozbor transakcí vycházejících ze společností uzavřených úvěrových smluv
K bodu (x) Závěr
Informace pro akcionáře:
Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
Tato pozvánka byla dne 6. listopadu 2025 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pevcp.cz v souladu s článkem 3 a článkem 12 stanov společnosti a současně byla v týž den zaslána akcionářům doporučeně poštou.
V Praze dne 6. 11. 2025 V Praze dne 6. 11. 2025
Josef Žádník, člen představenstva Robin Mokrý, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE PE&VC Partners Group SE